銀行卡轉(zhuǎn)賬頻繁被標記為異常，是因為銀行后臺認為用戶的這張銀行卡的使用存在異常。遇到這種情況，銀行一般都會主動聯(lián)系持卡人，告知因其資金往來比較頻繁，涉嫌洗錢嫌疑，被限制交易。用戶接到這類電話或通知后，需要拿著個人有效身份證件、資金往來各項明細、錢款來源等證據(jù)，然后到銀行去解釋，如果銀行認為沒有問題，就會恢復正常。如果銀行認為有洗錢等嫌疑，則會被封卡停止使用，并且用戶還會受到一定的處罰。以上就是銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬被異常相關(guān)內(nèi)容。

銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬會怎么樣

用戶單日或單筆轉(zhuǎn)賬金額如果達到了五萬以上，交易的次數(shù)非常頻繁的話，那么該用戶的賬戶會遭到銀行的監(jiān)控，銀行會將用戶的交易情況上報給上級銀行，等待核實。如果核實后發(fā)現(xiàn)屬于正常交易，那么就不會有什么影響。在這個大數(shù)據(jù)時代，用戶的一切交易活動都會有相關(guān)的規(guī)則進行規(guī)范，用戶進行轉(zhuǎn)賬匯款等經(jīng)濟上的交易活動時，也需要遵循法律法規(guī)，不得超越法律界限。本文主要寫的是銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬被異常有關(guān)知識點，內(nèi)容僅作參考。